Laporan: Staf River Rock Casino mencabik-cabik dokumen penjudi VIP

Laporan: Staf River Rock Casino mencabik-cabik dokumen penjudi VIP

Industri kasino yang dilanda skandal British Columbia mengambil pukulan lagi bagi para narapidana Rabu melalui laporan staf River Rock Casino memangkas dokumen yang terkait dengan transaksi perjudian VIP.

Global News melaporkan mendapatkan email April 2017 di mana Robert Kroeker, VP keamanan perusahaan untuk British Columbia Lottery Corporation (BCLC), memanggil para eksekutif dari Great Canadian Gaming Corporation (GCG), yang mengelola operasi di River Rock, untuk membahas “uang tunai besar kepatuhan transaksi. ”

Menurut Global, Kroeker kemudian memberi tahu para eksekutif GCG tentang dugaan penyelidik BCLC bahwa staf River Rock memotong-motong catatan kertas transaksi keuangan yang hanya berada di bawah ambang pelaporan C $ 10k dari Transaksi Keuangan dan Pusat Analisis Laporan (FINTRAC).

BCLC tampaknya menduga bahwa penghancuran terjadi setelah deposit pelanggan hanya di bawah C $ 10k, setelah itu pelanggan akan membuat setoran lain dengan jumlah yang sama, sehingga melewati persyaratan FINTRAC untuk melaporkan transaksi kumulatif oleh setiap pelanggan yang melebihi C $ 10 ribu ambang.

Pertemuan tersebut dilaporkan juga membahas kekhawatiran para peneliti BCLC bahwa staf di ruang permainan batas tinggi River Rock terlalu dekat dengan penjudi VIP. Seorang mantan staf River Rock mengklaim para dealer dan pengawas kasino “tidak pernah peduli atau mempertanyakan sumber penghasilan pemain dengan batas tinggi atau di mana mereka bermain chip, selama mereka mendapatkan jumlah yang besar.”

Dalam sebuah pernyataan kepada Global, GCG mengatakan bahwa pihaknya “berjanji untuk mematuhi semua peraturan” dan bersikeras bahwa baik GCG maupun River Rock telah “menjadi subyek dari aktivitas penegakan apa pun terkait praktik kami atau rekam jejak untuk pengarsipan laporan yang diperlukan.”

Skandal kasino BC dimulai satu tahun yang lalu, ketika pemerintah provinsi yang baru menemukan bahwa pemerintahan sebelumnya telah menyembunyikan skala shenanigans di kasino lokal. Sejak itu provinsi ini telah menerapkan aturan pencucian uang yang baru tetapi laporan penyelidik independen yang dikeluarkan pada bulan Juni menyarankan regulator perjudian yang benar-benar independen diperlukan untuk mengatasi kekurangan BC.

Sementara itu, GCG telah menemukan dirinya di bawah mikroskop yang lebih kuat, termasuk laporan pada bulan Juli mencari jawaban atas investasi perusahaan tahun lalu dalam operasi pelayaran kasino Asia yang memiliki hubungan dengan individu yang dicurigai koneksi triad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *